Yhtiöjärjestys | Pelioikeusohjesääntö
1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Yhtiön toiminimi on Peltola Golf Oy ja kotipaikka
Janakkalan kunta.
2 § TOIMIALA
Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeudella
hallita Janakkalan kunnassa maa-alueita sekä ylläpitää kyseisellä
alueella golfkenttää. Yhtiön toimialanaan kuuluu lisäksi
osakkeenomistajilta heidän omistamiensa yhtiön osakkeiden tuottamien
pelioikeuksien vuokraaminen sekä niiden edelleen vuokraaminen. Lisäksi
yhtiö voi omistaa tai muutoin hallita alueelle rakennettavia yhtiön
toimintaa palvelevia laitteita ja rakennuksia sekä harjoittaa tilojen
vuokraustoimintaa.
3 § OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksantuhatta
(8.000) euroa ja enimmäispääoma on
viisikymmentäseitsemäntuhattakuusisataa (57.600) euroa, joissa
rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta.
4 § ERILAJISET OSAKKEET
Yhtiöllä voi olla A- ja B- ja C-lajin osakkeita, yhteensä
enintään 800 kappaletta.
A-lajin osakkeita voi olla vähintään 60 ja
enintään 770 kappaletta, B-lajin osakkeita voi olla vähintään 0
kappaletta ja enintään 710 kappaletta ja C-lajin osakkeita on 30
kappaletta. Yhtiön osakkeista laaditaan osakekirjat, jotka numeroidaan
juoksevasti ja jotka osoittavat osakelajin.
Mikäli osakkeenomistajalla on omistuksessaan neljä
(4) A –lajin osaketta, voidaan kyseisistä osakkeista muodostaa
yrityspelioikeus yhtiökokouksen hyväksymän pelioikeuksien käyttöä
koskevan ohjesäännön mukaisesti.
5 § ERILAJISTEN OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET
Yhtiökokouksessa äänestettäessä jokainen A-lajin
osake tuottaa 1 äänen, jokainen B-lajin osake tuottaa 1 äänen ja
jokainen C-lajin osake tuottaa 20 ääntä.
Kukin A-, B-, ja C-lajin osake tuottaa 1
henkilökohtaisen pelioikeuden yhtiön hallitsemalla golfkentällä.
Osakkeen tuottama henkilökohtainen pelioikeus on
vaihdettavissa pelioikeuslipukkeiksi yhtiökokouksen hyväksymän
pelioikeusohjesäännön mukaisesti. Lipukkeet on käytettävä sen
pelikauden aikana, jona ne lunastetaan.
Yksi pelioikeuslipuke oikeuttaa yhden henkilön
pelaamaan 18 reikää yhtiön hallitsemalla golfkentällä.
Pelioikeuksien käyttäjät on nimettävä ja
ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä
ajankohtana.
6 § OSAKKEIDEN MUUNTAMINEN
Mikäli B-lajin osake siirtyy uudelle omistajalle,
osake muuttuu A-lajin osakkeeksi siten, että yhdestä B-lajin
osakkeesta tulee yksi A-lajin osake.
C-lajin osakkeen laji ei muutu.
7 § HOITOVASTIKE
Yhtiö saa osakkeenomistajilta hoitovastikkeen ja
osakeomistukseen perustavan vuosimaksun.
Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa
varten osakkeenomistajat ovat velvolliset suorittamaan yhtiölle
hoitovastiketta. Yhtiökokouksen päättäessä vastikkeen suuruudesta
käytetään vastikeperusteena osakkeiden lukumäärää.
Yhtiökokous päättää osakkeenomistajilta
vuosittain perittävän vuosimaksun suuruuden, Maksuperusteena
käytetään osakkeiden lukumäärää.
B- ja C-lajin osakkeiden osalta hoitovastikkeen ja
vuosimaksun maksuvelvollisuus alkaa, kun osakkeen perusteella
ryhdytään käyttämään pelioikeutta tai kun osakkeeseen kuuluva
pelioikeus vaihdetaan pelioikeuslipuksi.
B-lajin osakkeen muuntuessa A-lajin osakkeeksi,
osakkeesta suoritetaan yhden A-lajin osakkeen osalle vahvistettu
hoitovastike ja vuosimaksu.
Vastikkeen ja vuosimaksun maksuajan ja tavan
määrää yhtiön hallitus.
Osakkeen tuottaman pelioikeuden käyttämisen
edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokouksen
määräämät vastikkeet ja vuosimaksut viivästyskorkoineen on
maksettu yhtiölle.
Lisäksi yhtiön osakkaat voivat yhtiökokouksessa
päättää, että yhtiön osakkailta peritään golfkentän ja siihen
liittyvien rakennusten ja laitteiden peruskorjausta, laajentamista tai
muita pitkäaikaisia investointeja varten otettavien lainojen
lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten
rahoitusvastiketta. Rahoitusvastike on määrättävä kaikilta
osakkeilta yhtä suureksi.
8 § PELIOIKEUDEN HALTUUNOTTO
Mikäli hoitovastikkeen maksu viivästyy yli 45
päivää eräpäivästä, hallitus voi ottaa ko. osakkeen tuottaman
pelioikeuden käyttöönsä vastikkeen kerryttämistä varten.
Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa osakkeeseen
liittyvä pelioikeus kolmannen henkilön/osapuolen käyttöön siihen
asti kunnes osaketta rasittavat vastike viivästyskorkoineen on tullut
katetuksi.
9 § HALLITUS
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen
varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen mikäli varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia
ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
10 § TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus
valitsee.
11 § TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin.
12 § PROKURAT
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
13 § TILINTARKASTAJAT
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja hänellä
varamies. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei
varatilintarkastajaa tarvita.
Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä
toistaiseksi.
15 § KOKOUSKUTSU
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava
osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään
kahdeksan päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon
merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai
julkaisemalla asiaa koskeva ilmoitus Helsingin Sanomissa aikaisintaan
neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta.
16 § TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön
ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2004.
12 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.
Kokouksessa on
esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman,
taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen
voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8. osakkeenomistajien osakkeistaan yhtiölle
suoritettavan hoitovastikkeen ja vuosimaksun suuruus;
9. pelioikeuksien vuokrahinnaston hyväksyminen;
10. pelioikeusohjesäännöstä;
valittava:
11. hallituksen jäsenet sekä
12. tarvittaessa tilintarkastajat
|
|
Viimeksi päivitetty ( 24.10.2006 )
|
